Заткнуть дуршлаг

В середине апреля в черногорском городе Никшич был торжественно открыт завод по производству водки российской марки Beluga. Выступавший на церемонии премьер-министр Черногории Дридан Абазович делился большими планами:

Предполагается, что годовой экспорт водки составит 500 млн евро. 

После принятия очередного пакета санкций в апреле 2022 года импорт водки российского производства в ЕС был запрещен. Абазович, однако, отметил:

При этом связь завода в Никшиче с российским водочным бизнесом не скрывается: завод принадлежит российской Beluga Group через две дочерние фирмы, а держатель 39% акций группы Александр Мечетин даже принимал участие в церемонии открытия завода в Никшиче. 

Представители Еврокомиссии на вопрос издания EUobserver, является открытие завода и потенциальный импорт водки в Европу нарушением санкционного режима, ответить не смогли.

Борьба с лазейками

История Beluga Group в Черногории, впрочем, — далеко не единственный и не самый замысловатый случай обхода антироссийских ограничений, несмотря на то что с момента российского вторжения в Украину ЕС принял уже десять пакетов санкций, и последний из них, как писала «Новая-Европа», был во многом направлен на то, чтобы устранить существующие лазейки в санкционном режиме. 

Так, десятый пакет запретил транзит подсанкционных товаров через Россию и наложил отдельные ограничения на компании из третьих стран, которые помогали обходить запреты. В частности, санкции коснулись SUN Ship Management Ltd из ОАЭ, на которую были переоформлены суда Совкомфлота для транспортировки энергоносителей. Кроме того, борьба с обходом санкций и устранение лазеек в санкционном режиме стали главными задачами недавно созданной должности Специального представителя ЕС по санкциям, которую занял Дэвид О’Салливан, раньше работавший послом ЕС в США.

С тех пор О’Салливан уже успел приступить к своим обязанностям по контролю за обходом санкций в третьих странах: были начаты переговоры с ОАЭ, и скоро спецпредставитель ЕС по санкциям отправится с аналогичной миссией в страны Центральной Азии. 

Однако десять принятых пакетов санкционных мер требуют от ЕС огромных усилий и ресурсов для того, чтобы следить за их соблюдением. И пока в Евросоюзе думают над механизмами, которые помогли бы противодействовать обходу санкций, Россия и связанные с ней группы влияния продолжают придумывать всё новые способы обхода и отыскивать лазейки в европейском законодательстве.

Турецкий бизнесмен Евгений

16 марта 2023 года в аэропорту литовской Паланги был задержан частный малогабаритный самолет Cessna 172, направлявшийся из Дании в Псков после покупки новым собственником. Литовские и датские правоохранительные органы начали расследование на предмет возможного нарушения санкционного режима, который в явном виде запрещает продажу самолетов в Россию и нахождение российских самолетов в воздушном пространстве ЕС. 

Тем временем журналисты-расследователи из литовского LRT выяснили, что самолет был приобретен у датского аэроклуба «турецким бизнесменом по имени Евгений», который руководит фирмой Edermont Ltd, зарегистрированной в Стамбуле. Продавцам самолета сказали, что он отправится в Анталию и будет использоваться в парашютном спорте. Но, как обнаружилось, за этим случаем скрывается целая схема поставок частной авиации на российский рынок. 

Обслуживанием перелета Cessna 172 занималась итальянская компания MAK Aviation Services, которой владеет 51-летний российский бизнесмен и бывший пилот Евгений Кабанов. Помимо итальянской компании, Кабанов занимается авиационным бизнесом в России, а также является членом межрегиональной общественной организации пилотов и граждан — владельцев воздушных судов АОПА-Россия. Организация ставит перед собой цели «по защите и поддержке членов организации в борьбе за право свободного и безопасного использования воздушного пространства Российской Федерации». 

В телеграм-канале MAK Aviation Services россиянам открыто предлагается купить европейские самолеты и сообщается, что MAK Aviation Services поможет обойти санкции: «В связи с санкциями, введенными многими странами в отношении воздушных судов, зарегистрированных в Российской Федерации, большинство полетов за рубеж стали невозможны. Однако если вам необходимо выполнять полеты в страны, которые закрыли свое воздушное пространство для [судов] из России, мы с радостью поможем решить эту задачу». 

Пока власти Дании и Литвы продолжают расследование, самолет остается в Паланге. В случае, если будет доказан факт нарушения международных санкций, пилот рискует получить административный штраф от 200 до 6000 евро. Ни компания MAK Aviation Services, ни сам Евгений Кабанов не выступили ни с какими публичными заявлениями в связи с инцидентом. 

Не торопятся с заявлениями и официальные власти ЕС. Ведь какими бы ни были решение литовских властей и возможная реакция ЕС в отношении этого инцидента, они будут иметь большое значение: разработанная предприимчивым Кабановым схема вовсе не безобидна. Даже частные самолеты могут в дальнейшем пойти на запчасти, в том числе для военного транспорта. 

Кроме того, эта схема была раскрыта лишь благодаря, возможно, случайной бдительности литовских правоохранительных органов, фактические объемы закупки россиянами частных самолетов через MAK Aviation Services или другие фирмы неизвестны. 

Через третьи руки

Но некоторые бизнесмены в Европе поставляют оборудования и запчасти в Россию и напрямую, не прибегая к хитрым методам обхода. Так, 27 сентября 2022 года по подозрению в поставках в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, нидерландские правоохранительные органы задержали 55-летнего нидерландца российского происхождения Дмитрия К.

До начала войны компания Дмитрия Woerd-Tech BV занималась импортом и экспортом радиоэлектронных компонентов, стали и изделий из металла, а также кабелей и электропроводки. Экспорт компании в Россию достигал 130 тысяч евро, но к лету 2022 года он внезапно вырос в три раза. По данным нидерландских правоохранителей, после вторжения России в Украину Дмитрий К. продолжил делать поставки через третьи страны — Турцию и Казахстан. Его клиентом в России выступила компания «Спецпромсвязь», которая, по данным нидерландских органов, является поставщиком госкорпорации Ростех. 

Несмотря на то что поставки микрочипов, дронов и других комплектующих, которые осуществил Дмитрий К. с момента начала войны, оцениваются в сотни тысяч евро, сам обвиняемый в ходе первого слушания в суде в декабре 2022 года заявил, что считает себя «мелким звеном» и «заменяемым игроком» в цепочке поставок высокотехнологичной продукции в Россию. При этом дело Дмитрия является лишь одним из 45 уголовных дел, возбужденных в Нидерландах за нарушение санкций, и только оно доведено до судебного разбирательства, хотя по существу суд его еще не рассматривал. 

Спикер генпрокуратуры Нидерландов Эльс Мартенс признает, что 

Учитывая, что Дмитрия задержали в конце сентября и это лишь первое дело из 45, которое начали рассматривать в суде, очевидно, что текущая система по контролю работает крайне неэффективно.

Действительно, случай в Нидерландах не является исключением. В начале апреля 2023 года в Испании были задержаны гражданин России и гражданин Украины. По заявлению испанской Национальной полиции, правоохранителям удалось разорвать цепь поставок «военного оборудования для авиационного сектора» России. Сама спецоперация была инициирована с целью перехватить предстоящую поставку стекла для кабин военных самолетов. Предполагается, что для поставок злоумышленники использовали всё те же третьи страны. При этом сообщается, что расследование по этому делу велось с лета 2021 года — тогда оно попало в руки правоохранителей в связи с подозрениями в возможной контрабанде военных товаров. 

Появляющиеся публично истории обхода санкций предприимчивыми бизнесменами демонстрируют, что упреждающий эффект европейских санкций работает плохо. А правоохранительные и судебные органы стран ЕС действуют слишком медленно, чтобы пресечь все существующие практики по эксплуатации лазеек в законодательстве. 

Fanta и Tango

Пытаются обойти санкции не только частные предприниматели, но и попавшие под ограничения российские олигархи. Так, в январе 2023 года испанская полиция задержала гражданина Великобритании Ричарда Мастерса, который помогал российскому олигарху Виктору Вексельбергу. Несмотря на то что европейские санкции на Вексельберга не распространяются, США внесли его в свои санкционные списки еще в 2018 году, и полиция Испании поддержала ФБР в операции по предотвращению обхода санкций США. 

Ричард Мастерс — владелец фирмы на испанской Майорке, которая занимается обслуживанием морских судов и, по версии следствия, помогала вывести из-под санкций 77-метровую яхту Tango, принадлежавшую Вексельбергу. В числе прочего Мастерс разработал схему с использованием подставного названия яхты — Fanta, чтобы делать денежные переводы, предназначенные в конечном счете для Tango и Вексельберга. 

Но если случай Вексельберга касается лишь его яхты, то другие российские олигархи, вероятно, прибегают к помощи европейцев и для более масштабных попыток обойти санкции. В частности, по этой причине Министерство юстиции США инициировало проверку в отношении швейцарских банков UBS и Credit Suisse, чьи сотрудники, возможно, помогали российским олигархам обходить американские санкции. А в марте 2022 года для проверки третьих лиц в Министерстве юстиции США было создано специальное подразделение — Task Force KleptoCapture, призванное следить за исполнением санкций США против России. 

Восьмой пакет санкций ЕС тоже позволяет привлекать к ответственности третьих лиц, которые способствуют обходу санкционного режима. Тем не менее сообщений о том, что правоохранительные органы стран ЕС занялись аналогичной проверкой в отношении швейцарских банкиров, не поступало. 

Вероятно, для таких важных предприятий у Евросоюза попросту не хватает инструментов. В полномочия О’Салливана входит обсуждение практик по обходу санкций на государственном уровне при помощи дипломатии. Но этих полномочий, а также ресурсов и политического капитала спецпредставителя может не хватить, чтобы договориться со всеми странами, при помощи которых российские олигархи обходят санкции.

На государственном уровне

Практики обхода санкций существуют и на государственном уровне: России и компаниям, которые сотрудничают с ней из третьих стран, удается обходить санкционный режим в стратегически важных отраслях. 

Так, швейцарская компания NewCoal Trading AG, занимающаяся торговлей российской нефтью и связанная с Виктором Медведчуком, продолжает свою работу несмотря на то, что Швейцария присоединилась к европейским санкциям против России. Последние сделки компании с США по продаже нефти были закрыты в июле 2022 года, через несколько месяцев после начала вторжения в Украину. 

Научилась Россия обходить и европейское ограничение цены на нефть. Теперь для транспортировки нефти Россия использует целую флотилию танкеров, которые, хотя и финансируются Россией, не подпадают под европейские ограничения, так как ходят под флагами третьих стран — Индии, КНР и Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, они не оборудованы современными системам отслеживания, что делает еще более затруднительным привлечение перевозчиков к ответственности. 

У российского режима получается не только вывозить свое сырье, но и импортировать стратегически важные высокотехнологичные европейские товары, которые могут быть использованы в военных целях. Делается это тоже через третьи страны. 

По словам ведущего экономиста Европейского банка реконструкции и развития, хотя экспорт в Россию из ЕС в 2022 году упал на 60%, экспорт высокотехнологичных продуктов из ЕС в страны Центральной Азии, а также в Армению вырос. Вместе с этим в десятки раз вырос высокотехнологичный экспорт из третьих стран в Россию. Если в 2021 году экспорт полупроводников из Казахстана в Россию оценивался всего в 225 тысяч долларов, то в 2022 году поднялся до уровня 18 млн долларов.

Поскольку деятельность спецпредставителя О’Салливана направлена в первую очередь на пресечение именно таких практик, в этом случае дипломатия может оказаться достаточно эффективной. Если удастся добиться политического решения на уровне глав государств и правительств, задача отслеживать исполнение принятых на себя третьими странами ограничений будет возложена на плечи национальных правоохранителей. Однако достичь успеха на этом поле быстро не получится.

Где взять механизм принуждения

Санкционное законодательство не может действовать без системы принуждения, подчеркивает в комментарии «Новой-Европа» Антон Именнов, старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper. Например, в США отслеживанием соблюдения санкций занимаются те ведомства, что их и разрабатывали. Речь идет о Минюсте США, Управлении по контролю за иностранными активами, которое входит в Министерство финансов, и еще нескольких разных государственных обвинителях. В Евросоюзе дела обстоят иначе: санкции принимаются на уровне Брюсселя, а имплементируются национальными органами стран-участниц, в соответствие с их национальным законодательством. Это создает так называемый «пробел в правоприменении» (enforcement gap), мешающий эффективно бороться с лазейками и теми, кто их использует.

По аналогии с американскими подходами, санкционное законодательство ЕС уже с осени 2022 года предусматривает введение «вторичных санкций» против «физических или юридических лиц, организации или органа, способствующих нарушению запрета на обход [санкций]». Это фактически позволяет ЕС «дотянуться» до третьих лиц, помогающих обходить санкции, за пределами ЕС. Но в отсутствие универсального механизма привлечения к ответственности нагрузка по применению этого законодательства вновь ложится на плечи национальных правоохранителей ЕС. Именно они должны самостоятельно определять основания, процедуру привлечения и размер ответственности, а также инициировать расследования и судебные разбирательства.

Возможно, поэтому «экстерриториальность» санкций США, как это видно на примере швейцарских банков, развита куда больше. Более того, опыт экстерриториальных санкций США включает наложение вторичных санкций на компании из третьих стран, в том числе из ЕС, которые сотрудничали с Ираном и Кубой. Европейский санкционный режим до этих практик дотянуться пока не может, и у него нет единого механизма правоприменения. 

Андрюс Кубилюс, литовский депутат Европарламента от Европейской народной партии, тем не менее в комментарии «Новой-Европа» сообщил, что у Европы есть возможности предотвратить обход санкций. В частности, Кубилюс высоко оценивает компетентность О’Салливана. Поэтому при правильном подходе и использовании верных внешнеполитических рычагов Европа может если не устранить, то снизить участие третьих стран. Это, однако, уже выводит вопрос на уровень стратегических задач Европы по наращиванию своего влияния в этих третьих странах. 

Так или иначе, пока что благодаря совместному давлению США и ЕС к началу марта 2023 года удалось прекратить транзит санкционных продуктов через Турцию, так что на похожий эффект можно рассчитывать и на других направлениях. 

Эти успехи, однако, не снимают задачи по обеспечению принуждения внутри ЕС. Кубилюс считает, что Европа нуждается в централизованной и унифицированной системе контроля за соблюдением санкций, которую бы поддерживало специально созданное ведомство. Предложение Еврокомиссии о всеобщей криминализации обхода санкций на территории ЕС — это шаг в нужном направлении. 

Однако пока что создание такой единой службы не стоит на повестке дня, а сложная система европейских институтов и долгая процедура принятия решений в ЕС в любом случае растянет эту задачу на месяцы или даже годы. За это время частные лица, предприимчивые бизнесмены, связанные с Россией, и сами российские чиновники и дипломаты успеют найти новые пути и точечно обходить санкции ЕС, делая ограничения по крайней мере частично проницаемыми.